办理ODI备案是企业境外投资合规的必要前提，其中真实性审查环节至关重要，关乎备案能否成功获批。下面为您介绍ODI备案跨境投资真实性审查的5大关键点。
一、境内主体合规性
境内投资主体需成立满1年，这旨在考察企业运营的稳定性与持续性。若企业成立时间过短，其商业模式、盈利能力等尚未经市场充分检验，投资风险相对较高。此外，企业近两年内不能有重大违规记录，如税务违法、环保违规等。一旦存在此类问题，会使审批部门对企业诚信和合规经营能力存疑，直接影响备案结果。
二、资金来源清晰合法
投资资金来源必须清晰可溯且合法合规。如果是企业自有资金，需提供经审计的财务报表、银行账户流水等，重点关注主营业务收入、应收账款等科目，以此判断资金是否源于企业正常经营。若通过银行融资
，金融机合同中对资金用途的约束性条款将被严格审查，防止资金挪用。对于募集资金，如私募和公募基金，会核查基金管理人及产品的合法合规性，包括相关登记证明等。
三、境外投资项目真实可行
企业要提交详尽的境外投资计.........
办理ODI备案是企业境外投资合规的必要前提，其中真实性审查环节至关重要，关乎备案能否成功获批。下面为您介绍ODI备案跨境投资真实性审查的5大关键点。
原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/2217359.html
跨境物流从发货到收货的每一步 ODI备案跨境投资真实性审查的5大关键点
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