最近，一家国内光伏组件出口企业向催全球咨询，称其与合作两年的以色列客户发生严重贸易纠纷。对方突然将单笔订单金额从过往的数万美元提升至120万美元，收货后以"质量不合格"为由拒付全款，仅同意赔付10%，同时持续催促发运新订单。由于涉及金额巨大且对方态度反常，企业委托催全球开展实地尽调。
需求分析
接到咨询后，催全球对交易背景进行了紧急评估，发现多个异常信号：
①付款条件突变：合作两年间均为小额订单且付款正常，这次突然要求OA90天赊销，账期大幅延长。
②索赔方式异常：对方拒绝第三方检测机构介入，仅提供单方拍摄的照片作为"质量不合格"证据。
③行为矛盾：一边拒付旧款，一边催促新订单发货，存在明显的"套货"嫌疑。
基于以上疑点，催全球拟定从以下方面切入调查：
①主体真实性：以色列公司是否仍合法存续？防范对方利用"老客户"身份实施信任收割。
②对接人身份：确认对接人是否仍为公司授权代表，防范内部人员变动导致的交易主体风险。
③经营状态：实地走访，确认对方办公场所、仓储情况及实际运营能力。
④偿付能力与履约意愿：评估对方是否存在转移资产、刻意赖账的主观恶意。
风控方案
针对客户需求，催全球海外企业实地尽调服务，重点包括：
①注册信息核验：查询目标公司的工商登记状态、法定代表人、股东信息及注册地址等。
②实地走访核查：通过实地考察经营场所、运营规模、员工情况及仓储货物状态，判断公司是否仍为实质运营实体，并协助验证对接人身份。
③综合风险评估：结合实地所见.............
原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2925003.html
2024.10.29亚马逊选品推荐（仅供参考）：烤鸡盘带V型线架 欧盟洗涤剂合规证明指南流程详解 2025年亚马逊入驻全指南，注册开店不再是难题！ 对于“低价商店”，亚马逊扭扭捏捏 夫妻俩3-5万挑战美亚红海？本人创业多年，真心奉劝大家入局选品一定要专注细分受众，如果看别人吃肉就想喝汤，反而连渣都没有。 越南政府警告Temu等电商平台：未注册将面临封锁风险 最全面的亚马逊数据——即刻转化为行动指南 9H查验突袭、北美道路大检查，时效或有变动，本周货该怎么发？
No comments:
Post a Comment