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央行紧急通知！
个人存取现金5万以上需登记资金来源或用途！
近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）
划重点：
1、个人办理单笔5万元以上存取款业务， 需登记资金的来源或者用途；
2、个人办理现金汇款、票据兑换、实物贵重金属、购买金融产品等一次性交易单笔5万元以上，需登记资金的来源。
3、非账户开户机构内购买基金等金融产品一次性交易单笔5万元以上的，需登记资金来源。
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政策解读
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签，现予发布，自2022年3月1日起施行。
中国人民银行、行长易纲
银保监会主席郭树清
证监会主席易会满
2022年1月19日
该办法自2022年3月1日起施行。主要内容是规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。其中，有几条与个人存取现金、汇款、购买基金等息息相关的内容值得关注。《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村.............原文转载：http://fashion.shaoqun.com/a/762787.html
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