跨境电商资讯：涉案20亿！一团伙伪装跨境

近日，黄冈市公安局与罗田县公安局在深圳成功摧毁以跨境电商公司名义非法经营地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押作案手机10余部，转账银行卡40余张，作案电脑16台，账目资料数千份，非法向境外转移资金高达20余亿元。

收缴转账银行卡40余张

扣押作案电脑16台

经查，2016年10月至2019年5月期间，以犯罪嫌疑人江某等人为首的非法经营团伙通过非法买卖外汇进行牟利。江某等人使用他人的身份信息在境内开设公司，以公司名义与国内多家第三方支付结算机构签订跨境支付合作协议，再寻找目标客户，使用该� �伙控制的公司，帮助客户进行非法买卖外汇交易。完成交易后，江某等人则按照一定的比例收取手续费。现已查明该团伙非法向境外转移资金高达20余亿元、江某等人从中非法获利数百万元。

地下钱庄是一种非法金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪，往往成为犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全与稳定。地下钱庄惯用的套路是"对敲"，近日，黄冈市公安局与罗田县公安局在深圳成功摧毁以跨境电商公司名义非法经营地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押作案手机10余部，转账银行卡40余张，作案电脑16台，账目资料数千份，非法向境外转移资金高

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