埃及是一个有着悠久历史和文化的国家，但也面临着一些社会和经济问题。其中之一就是洗钱风险，根据2021年的全球洗钱指数，埃及在全球排名第33位，洗钱风险水平为高风险。
并且，埃及的洗钱风险主要来源几个方面：政治腐败、恐怖主义融资、非正规经济、金融监管缺失和跨境流动。
1、埃及的反洗钱政策
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。比如一位埃及受贿官员，可能通过开个饭馆、画廊、赌场等方式，用黑钱买卖商品或服务，从而将黑钱"洗"成白钱。埃及的常见洗钱方式如下：
1、利用虚假的进出口贸易发票或合同，夸大或缩小货物的价值，从而将非法资金转移至境外或境内。
2、利用非法的外汇兑换商或非法的汇款服务商，将非法资金通过多次转账或分割转账的方式，隐藏其来源和所有者。
3、利用慈善组织或宗教机构，将非法资金伪装成捐赠或援助，从而为其提供合法的掩护。
4、利用赌场、彩票、游戏等娱乐场所，将非法资金通过购买筹码、兑换奖券、充值游戏等方式，实现资金的清洗和转移。
洗钱在埃及同样受严厉打击，埃及最新的反洗钱条例包括《反洗钱法》（法律第80号，2016年）及其修订案（法律第20号，2019年），以及《反洗钱和反恐怖融资执行条例》（总统令第89号，2019年）。这些法律法规明确规定包括金融机构、非金融机构和非营利组织，必须遵守以下反洗钱义务：
实施客户尽职调查，包括识别客户身份、受益所有人、代理人等，并根据风险等级进行分类管理。
监测和报告大额交易和可疑交易。
保留客户身份信息和交易记录。
配合监管和调查部门的要求，提供信息和协助。
2、埃及真实的洗钱案例
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