1.注意！PayPal将于18日封锁所有俄罗斯人的电子账户！
当地时间3月12日，PayPal支付系统宣布，将于3月18日封锁所有俄罗斯人的电子账户。
来源：央视新闻
小编有话说
关注俄罗斯市场的外贸人，请注意！
2.严打！利用80张银行卡洗钱1.1亿被捕
近日，山东警方破获了一起跑分洗钱案件，从去年5月到7月期间，该犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地，并在沿途办理数十张银行卡，为境外网络诈骗犯罪团伙跑分洗钱，前后涉案金额高达1.1亿元。
与其他传统洗钱跑分团伙不同的是，该犯罪团伙并未购买他人银行卡，仅仅依靠团伙里的13人的身份信息，利用中小银行之间的信息库相对独立、无法共享的特点，在流窜多省办理了80多张银行卡未被发现。最终在山东一营业厅办卡因行程码14天内途径多地而引起银行员工怀疑，进而报警被抓。
来源：支付百科
小编有话说
随着国家严打电信诈骗和洗钱跑分，大型国有银行利用其强大的风控系统和遍及全国的网点，在反洗钱工作上已经做得越来越完善。犯罪分子见全国性大银行开展犯罪活动的空间越来越窄，便将目光放在了全国的地方性银行，村镇银行反洗钱的压力也越来越大。但法网恢恢疏而不漏，外贸老板们收款切忌抱有侥幸心理，一定要合规收款！
3.注意！俄罗斯央行临时禁止非居民法人提取美元等主要外币现金
据央视新闻，俄罗斯中央银行10日发布公告称，从3月10日至9月10日期间，俄罗斯境内的居民法人可以提取上限为5000美元等值的美元、日元、英镑和欧元现金，但是只能用于国外商务旅行费用。特殊情况经监管部门批准后取现额度可以调高。
在此期间非居民法人不得提取美元、日元、英镑和欧元现金。
居民和非居民法人提取其他币种的现金不受限制。
来源：界面新闻
小编有话说
此前，俄罗斯央行在公告中强调，在俄罗斯境内的银行中大约90%的外币账户余额不超过1万美元！
No comments:
Post a Comment